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富德生命人寿绵阳中支组织开展反洗钱专项培训会议及反洗钱测试

2022-03-02

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为贯彻落实中国人民银行关于反洗钱工作的要求,预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,维护国家安全和金融秩序,结合中国人民银行、中国银保监会、中国证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,富德生命人寿绵阳中支于2022年2月21日组织全体内勤开展专项反洗钱宣传培训会议及反洗钱测试。

本次培训对《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的出台背景、修订的主要内容进行深入学习,对照原制度加深了解投保环节、退保环节、理赔环节修订的内容,重点学习了客户尽职调查所应采取的措施,了解客户尽职调查措施的程度和具体方式应根据风险状态差异化而确定。为进一步加强公司内勤员工反洗钱意识的提升和义务有效的履行,我中支对参会员工组织进行了反洗钱线上测试,加深了我司内勤员工辨别洗钱犯罪的能力,为公司稳步经营树立防线。

近年来,随着金融产品和业务模式发生变化,金融行业反洗钱工作出现一些新挑战,为提升洗钱和恐怖融资风险防范能力,我中支将进一步完善反洗钱内控制度,加强反洗钱监管,提升机构反洗钱工作水平,将“风险为本”理念融入到反洗钱工作中,切实履行金融机构反洗钱的职责与义务,共筑健康有序的金融环境。(张君柔)

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